Automação de processos de seleção de transações
Nosso time de Análise Forense de Dados (FDA) utiliza o EY Virtual Compliance Manager para trazer novidades às atividades rotineiras de Compliance, Investigações internas, Auditorias internas trazendo velocidade, precisão e redução de horas de trabalho.
O que a EY pode fazer por você?
Através de soluções focadas nos variados processos core e satélite dos nossos clientes, utilizamos da visualização de dados para a classificação e priorização de transações, propiciando a identificação rápida e eficiente de transações potencialmente suspeitas, bem como, possíveis situações ou focos de Investigação de fraude destes vários processos de negócios.
Payment Analytics
Através da automação de testes, de grandes volumes de dados de pagamentos, propiciando a identificação rápida e eficiente de pagamentos potencialmente suspeitas, bem como, possíveis situações ou focos de Investigação e Análise no processo de pagamentos a terceiros.
eSSENTIAL
O eSSENTIAL separa a análise dos riscos de fraude ocupacional em macro assuntos, testes específicos foram criados de forma a elencar os potenciais riscos em assuntos conhecidos da fraude ocupacional.
Como o Compliance Manager agrega valor através da automação de seleção de transações?
As soluções construídas utilizam a plataforma do Compliance Manager compartilhando diversos recursos já existentes como a disponibilização de visualizações, controle de acessos e usuários, robusta infraestrutura além de toda a camada de segurança na qual o Compliance Manager foi construído.
Risk Scoring
Nossa metodologia se baseia em um calculo de risco – pontuação determinada a partir dos resultados dos testes aplicados.
São definidos pesos (testes com maior risco tem mais peso) e a partir dos resultados obtidos, os pesos são aplicados para cada transação com hit. As classificações variam de (Baixo, Média, Alta e Muito Alta) e auxiliam na seleção de transações com maior peso.
Vantagens da solução
1.Execução automatizada de testes
Análises evolutivas já pré-customizadas que podem ser adaptadas e incrementadas de acordo com as necessidades de cada cliente
2.Menos tempo de execução, mais tempo de análise
Com a execução automatizada dos testes, os profissionais podem focar os esforços em analisar os resultados e não em executar os testes trazendo mais valor para a companhia.
3.Fácil integração com ambiente de Compliance da companhia
Ferramenta para somar ao que já é executado pelo time de Compliance, Auditoria Interna e Controles Internos visando a otimização do uso de recursos e evolução da identificação e fragilidades (de controles, processos entre outros).
4.Alavanca para maturidade dos processos de análise de dados
Possibilidade de implementação de processos de monitoramento que facilitam a criação de um ambiente de maior maturidade de análise de dados, promovendo a evolução e criação de modelos de predição de dados.
Nossos insights
Nosso Time
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- Serviço on-line e disponível 24/7;
- Big Data - Dados estruturados de não estruturados;
- Painéis de visualização para gestão operacional, indicadores de risco e outros;
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